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金融犯罪 相关知识

  • 2021-08-03 89 人看过[金融犯罪] 从有罪到无罪:李树辉、赵公坦骗取贷款、票据承兑、金融票证案

    基本案情:赵公坦系湖北乐樽融资担保有限公司法定代表人,李树辉系该公司实际股东。麻城市南湖办事处石材工业园内10家石材公司负责人彭某1、郭某、李某2、黄某1、陈某1、彭某2、黄某2、叶某、黄某3、李某1等人同为赵公坦、李树辉福建同乡。2012年赵公坦、李树辉等人联系彭某1,通过彭某1联系郭某、李某2等10人,协商为10家石材厂在民生银行武汉滨江支行提供贷款担保事宜。同年

  • 2020-11-13 196 人看过[金融犯罪] 金融犯罪_金融犯罪的种类和罪名

    金融犯罪_金融犯罪的种类和罪名 金融犯罪,指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。 金融犯罪构成 1、犯罪客体:金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象,可以是“人”(包括自然人、单

  • 2020-11-13 124 人看过[金融犯罪] 伪造货币罪_伪造货币罪立案量刑标准_伪造货币罪构成要件

    伪造货币罪_伪造货币罪立案量刑标准_伪造货币罪构成要件 以下是现行有效的伪造货币罪的量刑标准和犯罪构成要件,根据目前现行有效法律法规编辑整理。 伪造货币罪_伪造货币罪量刑标准 第一百七十条 伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或

  • 2020-11-13 170 人看过[金融犯罪] 金融犯罪的定罪与量刑_金融犯罪的38种罪名立案量刑标准

    金融犯罪的定罪与量刑_金融犯罪的38种罪名立案量刑标准 金融犯罪是近年来比较疯狂的犯罪行为,而且各类繁多。该犯罪行为不仅严重扰乱了国家正常的金融秩序,也给社会公众带来的较大的经济损失。为帮助社会公众和法律界人士了解掌握金融犯罪的各罪名立案量刑标准,小编根据现行有效法律规定和相关司法解释整理了金融犯罪的38种罪名立案量刑标准与大家分享。 1、伪造

  • 2020-11-13 168 人看过[金融犯罪] 伪造货币罪律师咨询_伪造货币罪量刑标及罪与非罪

    伪造货币罪律师咨询_伪造货币罪量刑标及罪与非罪 伪造货币罪侵犯的客体是国家货币管理制度。国家的货币管理制度是国家财政金融制度的重要组成部分,它具体包括两方面的内容,一是本国货币管理制度,二是外币管理制度。 伪造货币罪罪与非罪的认定 本罪为行为犯。一般说来,行为人只要出于故意实施了伪造货币的行为,就可构成本罪,但这并不是说一定就构成犯罪,这是因为任何违

  • 2020-11-13 148 人看过[金融犯罪] 出售购买运输假币罪律师咨询_出售购买运输假币罪量刑标准和犯罪特征

    出售购买运输假币罪律师咨询_出售购买运输假币罪量刑标准和犯罪特征 出售购买运输假币罪是一种严重扰乱国家金融秩序的犯罪行为,是国家法务重点打击的犯罪对象。 出售购买运输假币罪立案标准: (较大)出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉 三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元

  • 2020-11-13 123 人看过[金融犯罪] 骗取贷款,票据承兑,金融票证罪律师咨询

    骗取贷款,票据承兑,金融票证罪律师咨询 (一) 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的概念 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。 (二)骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成特征 1、侵犯的客体是金融秩序与安全。 2、客观方面

  • 2020-11-13 135 人看过[金融犯罪] 全国金融犯罪律师_内幕交易、泄露内幕信息罪律师咨询

    全国金融犯罪律师_内幕交易、泄露内幕信息罪律师咨询 (一)内幕交易、泄露内幕信息罪的概念 内幕交易、泄露内幕信息罪是指证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券、期货的发行、交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,或者泄露该信息,情节严重的

  • 2020-11-13 176 人看过[金融犯罪] 全国金融犯罪律师_利用未公开信息交易罪律师咨询

    全国金融犯罪律师_利用未公开信息交易罪律师咨询 (一)利用未公开信息交易罪的概念 利用未公开信息交易罪是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗

  • 2020-11-13 119 人看过[金融犯罪] 贷款诈骗罪律师咨询, 贷款诈骗罪立案量刑标准及认定

    贷款诈骗罪律师咨询, 贷款诈骗罪立案量刑标准及认定 一、什么是贷款诈骗罪? 刑法第一百九十三条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重

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